公告日期：2017-04-21

证券代码：834986 证券简称：大利科技 主办券商：国金证券



江苏大利节能科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月20日



2、会议召开地点：常州市新北区西夏墅镇申江路30号会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长蒋国华先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由2017年3月28日江苏大利节能科技股份有限公司第



一届董事会第十五次会议决议召开,并于2017年3月30日以书面方



式通知了全体股东。会议的召开、召集以及议程审议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，



持有表决权的股份56,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



就关于对2016年度董事会工作经营情况进行了讨论与分析。



2、议案表决结果：



同意股数56,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



(二)审议通过《关于公司2016年年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



就关于对2016年度监事会工作情况进行了讨论与分析



2、议案表决结果：



同意股数56,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况



(三)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》



1、议案内容



该议案内容见公司于2017年3月30日登载于全国中小企业股份



转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏大利节能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2017-018）。



2、议案表决结果：



同意股数56,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(四)审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》



1、议案内容



该议案内容见公司于2017年3月30日登载于全国中小企业股份



转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《审计报告》（公告编号：2017-014）。



2、议案表决结果：



同意股数56,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



(五)审议通过《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》



1、议案内容



《江苏大利节能科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编



号：2016-012）及《江苏大利节能科技股份有限公司2016年年度报



告摘要》（公告编号：2016-013），于2016年3月30日在全国中小企



业股份转让系统指定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。