公告日期：2017-03-30

证券代码：834986 证券简称：大利科技 主办券商：国金证券



江苏大利节能科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年3月17日，电话、邮件通



知。



2、会议召开时间：2016年3月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：蔡雪良



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议于2017年



3月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年3月17



日以电话、邮件通知方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到



监事3名，蔡雪良先生主持本次会议。会议的召集召开符合《公司



法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年年度监事会工作报告》议案



1、议案内容



蔡雪良先生对2016年度监事会工作作详细报告。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》



1、议案内容



详见《江苏大利节能科技股份有限公司2016年年度报告》（公告



编号：2016-012）及《江苏大利节能科技股份有限公司2016年年度



报告摘要》（公告编号：2016-013），于2016年3月30日在全国中小



企业股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn披露。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据《公司章程》等相关规定，将公司2016年度财务决算情况



予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



根据公司2017年经济发展工作计划和产品行业发展趋势，财务



部结合公司目前情况编制本年度财务预算。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司建议 2016年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，所有未分配利润全部转结下一会计年度。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2016年募……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。