公告日期：2017-03-30

证券代码：834986 证券简称：大利科技 主办券商：国金证券



江苏大利节能科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月17日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年3月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长蒋国华先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议于2017年3月28日在公司会议室召开。本次会议的通



知于2017年3月17日以电话通知方式通知各位董事。会议应到董事



5名，实到董事5名，蒋国华董事长主持本次会议。会议的召集召开



符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



就关于对2016年度董事会工作经营情况进行了讨论与分析。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容



公司总经理代表公司管理层就关于2016年度生产经营等各项工



作情况向会议报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》



1、议案内容



《江苏大利节能科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：



2016-012）及《江苏大利节能科技股份有限公司2016年年度报告摘



要》（公告编号：2016-013），于2016年3月30日在全国中小企业股



份转让系统指定网站www.neeq.com.cn披露。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提请股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据《公司章程》等相关规定，将公司2016年度财务决算情况



予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提请股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2017年年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



根据公司2017年经济发展工作计划和产品行业发展趋势，财务



部结合公司目前情况编制本年度财务预算。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提请股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2016年年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》……
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