公告日期：2017-03-30

证券代码：834986 证券简称：大利科技 主办券商：国金证券



江苏大利节能科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第四次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知于2017年3月30日发出,满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年4月20日9:30



结束时间： 2017年4月20日11:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月17日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的江苏常辉律师事务所见证律师钱江辉、裘小红律师。



（七）会议地点：常州市新北区西夏墅镇申江路30号会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2016年年度董事会工作报告的议案》



2、审议《关于公司2016年年度监事会工作报告的议案》



3、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》



4、审议《关于公司2016年度审计报告的议案》



5、审议《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》



6、审议《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》



7、审议《关于公司2017年年度财务预算报告的议案》



8、审议《关于公司2016年年度利润分配方案的议案》



9、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计单位的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、证券账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；2.法人股东(或合伙企业股东，下同)的法定代表人(或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同)出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》(或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明)；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间: 2017年4月20日8:30分



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：吴建民



地址：江苏省常州市新北区西夏墅镇申江路30号会议室



（二）会议费用：自理。



五、备查文件目录



《江苏大利节能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议资料》



江苏大利节能科技股份有限公司



董事会



2017年3月30日




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