公告日期：2016-12-07

公告编号：2016-055



证券代码：834986 证券简称：大利科技 主办券商：国金证券



江苏大利节能科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第五次临



时股东大会于2016年12月7日审议并通过《关于增补周荣伟为董事



会董事的议案》：



任命周荣伟先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致。



本次会议召开15日前以书面、电邮及公告方式通知全体股东，



实际到会股东21人。到会人持有公司股份56,000,000股，占股份总



数的100.00%，会议由董事长蒋国华主持。



以上决议表决情况为：



同意股数56,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事周荣伟先生持有公司股份6,000,000股，占公司股本



公告编号：2016-055



的10.7143%。



（三）任命的原因



由于公司原董事徐雪华先生提出辞职申请，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司股东大会补选周荣伟为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



此次任命周荣伟先生为公司新任董事后，公司董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



与原董事顺利完成工作交接，对公司的生产、经营不会产生不良影响。



三、备查文件目录



《江苏大利节能科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决



议》



江苏大利节能科技股份有限公司



董事会



2016年12月7日




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