公告日期：2016-11-21

证券代码：834986 证券简称：大利科技 主办券商：国金证券



江苏大利节能科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年11月14日，以电话、邮



件和专人送达等方式发出。



2、会议召开时间：2016年11月21日



3、会议召开地点：江苏省常州市新北区西夏墅镇申江路30号



会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：蒋国华



6、会议主持人：蒋国华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：江苏大利节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大利科技”）第一届董 事会第十二次会议于2016年11月21日以现场方式召开， 会议由董事长召集，本次会议通知于2016年11月14日采 用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事5 人，实到董事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于徐雪华辞去公司董事职务》议案



1、议案内容



徐雪华因个人原因辞去公司董事会董事职务。详见2016年11月



21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大利节能科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2016-051）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于增补周荣伟为董事会董事》议案



1、议案内容



由于董事徐雪华的辞职，导致公司董事会董事人数低于法定人事。



根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司规范运作指引（2015 年修



订版）》的有关规定，公司董事长提名增补股东周荣伟为公司董事。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开2016年第五次临时股东大会通知》



议案



1、议案内容



详见2016年11月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大利节能科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-052）。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《江苏大利节能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



江苏大利节能科技股份有限公司



董事会



2016年11月21日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。