公告日期：2016-10-19

公告编号： 2016-048

证券代码： 834986 证券简称： 大利科技 主办券商： 国金证券

江苏大利节能科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2015 年 10 月 10 日， 以电话、邮

件和专人送达等方式发出。

2、 会议召开时间： 2015 年 10 月 17 日

3、 会议召开地点： 新北区西夏墅镇申江路 30 号会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 蔡雪良

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏大利节能科技

股份有限公司（以下简称“公司”或“大利科技”）第一届监事会

第五次会议于 2016 年 10 月 17 日以现场方式召开，会议由监事会

主席召集，本次会议通知于 2016 年 10 月 10 日采用电话、邮件和

专人送达等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人,会

议符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-048

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议

的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于出售资产<房地产估价报告>的议案》 。

1、 议案内容

公司就关于出售丽江路 36 号国有土地出让使用权和厂房等资产

情况委托江苏常地土地房地产评估所进行了评估，并出具了《 房地产

估价报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏大利节能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决

议》

江苏大利节能科技股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 19 日
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