公告日期：2016-08-03

公告编号：2016-028

证券代码：834986 证券简称：大利科技 主办券商：国金证券

江苏大利节能科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年7月27日，以电话、邮件和专人送达等方式发出。

2、会议召开时间：2016年8月2日

3、会议召开地点：新北区西夏墅镇申江路30号会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：蒋国华

6、会议主持人：蒋国华

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：江苏大利节能科技

股份有限公司（以下简称“公司”或“大利科技”）第一届董事会第九次会议于2016年 8月2日以现场方式召开，会议由董事长召集，本次会议通知于2016年7月27日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

公告编号：2016-028

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与关联方房屋租赁关联交易的议案》

1.议案内容

根据公司发展战略，公司拟将位于西夏墅申江路30号的部分厂房出租给子公司江苏腾利特种纤维科技有限公司作为办公及生产用房使用。具体内容详见全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn 《江苏大利节能科技股份有限公司关于房屋租赁关联交易公告》，公告编号： 2016-029。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏大利节能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2016-028

江苏大利节能科技股份有限公司

董事会

2016年8月3日


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