公告日期：2018-10-30

公告编号：2018-032

证券代码：834984 证券简称：网库股份 主办券商：国金证券

北京网库信息技术股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张卫卫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于召开监事会的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《北京网库信息技术股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-033）。





公告编号：2018-032

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京网库信息技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。



北京网库信息技术股份有限公司

监事会


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