公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-028

证券代码：834984 证券简称：网库股份 主办券商：国金证券

北京网库信息技术股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王海波

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《北京网库信息技术股



公告编号：2018-028

份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意9票；反对9票；弃权9票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京网库信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



北京网库信息技术股份有限公司

董事会


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