公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-016



证券代码：834984 证券简称：网库股份 主办券商：国金证券



北京网库信息技术股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年度股东大



会于2017年5月17日审议并通过：



任命汤洁为公司独立董事，任期与第一届董事会一致。



任命高翔为公司董事，任期与第一届董事会一致



本次会议召开20日前以书面及通讯方式通知全体股东，实际到



会股东32人。到会人持有公司股份92,966,395股，占公司股份总数



的91.11%，会议由董事长王海波主持。



以上决议表决情况为：



同意股数92,966,395股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命独立董事汤洁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



公告编号：2017-016



该任命董事高翔持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



（三）任命/免职的原因



为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司对《公司章程》进行修改，在董事会成员中增加一名独立董事及一名董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



原《公司章程》第一百零二条“董事会由7名董事组成”，现修



改为“董事会由9名董事组成”。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述任命事宜有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《北京网库信息技术股份有限公司2016年年度股东大会决议》



北京网库信息技术股份有限公司



董事会



2017年5月19日




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