公告日期：2017-04-26

证券代码：834984 证券简称：网库股份 主办券商：国金证券



北京网库信息技术股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，书面及电话通



知。



2、会议召开时间：2017年4月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长王海波



6、会议主持人：董事长王海波



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于北京网库信息技术股份有限公司2016年度董



事会工作报告的议案》



1、议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于北京网库信息技术股份有限公司2016年度总



经理工作报告的议案》



1、议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016年度总经



理工作情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于北京网库信息技术股份有限公司2016年度报



告及摘要的议案》



1、议案内容：



公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2016年年度报告》



及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2016年年度报告》（公告编号：2017-005）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。



（四）审议通过《关于北京网库信息技术股份有限公司2016年度财



务决算方案的议案》



1、议案内容：



《2016 年度财务决算报告》对公司 2016 年度的经营成果和财



务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过



（五）审议通过《关于北京网库信息技术股份有限公司同意 2016



年财务报表报出的议案》



1、议案内容：



公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《会计准则》等规定，编制了《北京网库信息技术股……
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