公告日期：2017-04-26

证券代码：834984 证券简称：网库股份 主办券商：国金证券



北京网库信息技术股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，电话、书面方



式通知。



2、会议召开时间：2017年4月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席张卫卫



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、



议案审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于召开监事会的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于北京网库信息技术股份有限公司2016年度监



事会工作报告的议案》



1、议案内容



同意公司2016年度监事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于同意北京网库信息技术股份有限公司 2016



年度财务报表报出的议案》



1、议案内容



同意公司2016年度财务报表报出。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交 2016 年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于北京网库信息技术股份有限公司2016年年度



报告及摘要的议案》



1、议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2016年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《<2016 年年度报告>及其摘要》进行了审核。参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2016年年度报告》（公告编号：2017-005）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于北京网库信息技术股份有限公司2016年财务



决算方案的议案》



1、议案内容



《2016 年度财务决算报告》对公司 2016 年度的经营成果和财



务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于北京网库信息技术股份有限公司2017年度财



务预算方案的议案》



1、议案内容



同意《公司2017年度财务预算方案》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于预计北京网库信息技术股份有限公司 201……
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