公告日期：2017-02-27

北京网库信息技术股份有限公司



股票发行情况报告书



（北京市海淀区北四环中路209号G座5302室）



主办券商



（四川省成都市青羊区东城根上街95号）



目录



释义......2



一、本次发行的基本情况......3



（一）发行股票数量......3



（二）发行价格......3



（三）现有股东优先认购的情况......3



（四）发行对象情况及认购股份数量......3



（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......4



（六）本次发行是否经中国证监会核准......4



（七）股票发行方案调整......5



二、发行前后相关情况对比...... 5



（一）本次发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况......5



（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况.............................................6



（三）发行前后主要财务指标变化......8



三、新增股份限售安排......8



四、主办券商关于本次发行合法合规性的意见...... 8



五、律师事务所关于本次发行过程及发行对象合法合规性的意见...... 10



六、公司相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的核查情况......11



七、全体董事、监事、高级管理人员声明......12



八、备查文件......14



1-2-1



释义



在本发行方案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下之含义：



一、常用术语



本公司、公司、网库股份指 北京网库信息技术股份有限公司



股东大会 指 北京网库信息技术股份有限公司股东大会



董事会 指 北京网库信息技术股份有限公司董事会



监事会 指 北京网库信息技术股份有限公司监事会



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》



《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金



《股票发行问答（三）》指 管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股



转系统公告〔2016〕63号）



全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



主办券商 指 国金证券股份有限公司



律师事务所 指 北京国枫律师事务所



会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）



公司章程 指 北京网库信息技术股份有限公司公司章程



元、万元 指 人民币元、人民币万元



1-2-2



一、本次发行的基本情况



（一）发行股票数量



本次股票发行共发行股份2,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。