公告日期：2016-12-06

证券代码：834984 证券简称：网库股份 主办券商：国金证券



北京网库信息技术股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年11月30日，以书面及通



讯方式通知。



2、会议召开时间：2016年12月5日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场及多媒体方式



5、会议召集人：董事长王海波



6、会议主持人：董事长王海波



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符



合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司向贵州买五金网络科技有限公司提供建



设“买五金网（www.buywujin.com）”项目服务的议案》1、议案内容



公司与贵州买五金网络科技有限公司（以下简称：买五金）经友好协商，确定公司向买五金提供建设“买五金网（www.buywujin.com）”项目服务，并计划签署合作协议。公司持有买五金的股权比例为40%，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《企业会计准则第36号-关联方披露》的相关规定，买五金为关联方，本次交易构成关联交易。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无需回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司向西安绘锦园网络科技有限公司提供建



设“盒包旦网（www.hbd361.com）”项目服务的议案》



1、议案内容



公司与西安绘锦园网络科技有限公司（以下简称：绘锦园）经友好协商，确定公司向绘锦园提供建设“盒包旦网（www.hbd361.com）”项目服务，并计划签署合作协议。公司持有绘锦园的股权比例为35%，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《企业会计准则第36号-关联方披露》的相关规定，绘锦园为关联



方，本次交易构成关联交易。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无需回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开北京网库信息技术股份有限公司 2016



年第四次临时股东大会的议案》



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于2016年12月



20日召开 2016 年第四次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无需回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《北京网库信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；



（二）经与会董事及记录人签字确认的《北京网库信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议记录》。



北京网库信息技术股份有限公司



董事会



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