公告日期：2016-02-01

公告编号：2016-003

证券代码：834981 证券简称：实杰生物 主办券商：华创证券

山东实杰生物科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年2月18日09 时00分；

结束时间：2016年2月18日11时00分。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-003

本次股东大会的股权登记日为2016年2月16日，2016年2月16日在册的股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.孙林律师、殷长龙律师。

(七)会议地点：山东实杰生物科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一） 审议《关于公司股票发行方案的议案》；

（二） 审议《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方

式的议案》；

（三） 审议《关于公司与具体对象之附条件生效股份认购协议

的议案》；

（四） 审议《关于增加公司注册资本的议案》；

（五）审议《关于因本次定向发行股票修改公司章程的议案》；

（六） 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次

股票发行相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

信函、传真及上门方式登记，不接受电话登记。 1、 个人股

东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记； 2、 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托他人出

公告编号：2016-003

席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二)登记时间: 2016年02月16日09时00分至17时00分。

(三)登记地点:

山东实杰生物科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

信息披露负责人：邹清

公司电话：0538-6286817

公司传真：0538-6286871

(二)会议费用：无会议费用。

(三)临时提案

无临时提案。

五、备查文件目录

（一） 《山东实杰生物科技股份有限公司第一届董事会第三次会议

决议》；

（二） 《山东实杰生物科技股份有限公司股票发行方案》。

山东实杰生物科技股份有限公司

董事会

2016年2月1日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。