公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-035

证券代码：834974 证券简称：天英科技 主办券商：江海证券
深圳市天英联合科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 1401-1 房公司
会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：陈红缨
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年半年度报告》议案1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，监事会对公司《2024 年半
年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：


公告编号：2024-035

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理
制度的各项规定；

（2） 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规
定，未发现公司半年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，公司半年度
报告真实地反映出公司 2024 上半年度经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。

公司于 2024 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）发布的《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 半年
度报告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市天英联合科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日

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