公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-010

证券代码：834974 证券简称：天英科技 主办券商：江海证券
深圳市天英联合科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 14 楼公司会议
室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈伟山
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数19,074,499 股，占公司有表决权股份总数的 90.64%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事黄祖模、金鑫因公事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况


公告编号：2024-010

（一）审议通过《提名程放先生为公司董事》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市天英联合科技股份有限公司董事、监 事任免公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,074,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
（二）审议通过《提名李芙蓉先生为公司董事》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市天英联合科技股份有限公司董事、监 事任免公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,074,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
（三）审议通过《提名陈红缨女士为公司监事》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市天英联合科技股份有限公司董事、监 事任免公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,074,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-010

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。
（四）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司变更注册地址并修订<公司
章程>》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市天英联合科技股份有限公司关于拟修 订<公司章程>公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,074,499 股，占本次股东大会有表决权股份……
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