公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-033

证券代码：834974 证券简称：天英科技 主办券商：江海证
券

深圳市天英联合科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 14 楼公司会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈伟山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数16,321,486 股，占公司有表决权股份总数的 77.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄祖模因公事缺席；


公告编号：2022-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签署<优先认
股权协议>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳分 行签署<优先认股权协议>暨关联方担保的公告》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,321,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案涉及关联交易，但由于公司单方受益，免于按照关联交易审议， 不适用回避制度。
三、备查文件目录

《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
深圳市天英联合科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日

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