公告日期：2017-10-23

公告编号：2017-018



证券代码：834969 证券简称：桂祥电力 主办券商：申万宏源



河南桂祥电力工程股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



(二)关联方关系概述



吴树堂系公司实际控制人、公司董事长、总经理吴家银配偶之姐夫。吴仕俊系公司实际控制人、公司董事长、总经理吴家银配偶之弟，本次交易构成了关联交易。



(三)表决和审议情况



公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于补充确认吴树堂、吴仕俊与公司发生偶发性关联交易的议案》，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事吴家银回避表决。该事项已经2016年年度股东大会审议通过，同意股数1,139,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，关联股东吴家银回避表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



公告编号：2017-018



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所



吴树堂 江苏省宝应县小官庄镇诚忠村新年组34号



吴仕俊 江苏省宝应县小官庄镇诚忠村新年组35号



(二)关联关系



吴树堂系公司实际控制人、公司董事长、总经理吴家银配偶之姐夫。



吴仕俊系公司实际控制人、公司董事长、总经理吴家银配偶之弟。



三、交易协议的主要内容



吴树堂、吴仕俊因临时资金周转需要，公司向吴树堂提供无偿借款49.20万元，向吴仕俊提供无偿借款131.15万元，合计180.35万元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次交易没有向关联方收取利息，构成对公司的非经营性资金占用，侵害了中小股东和公司利益。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易非必要，损害了公司和全体股东利益。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易金额较小，并且关联方已于2016年12月31日前



将资金全部归还给公司，占用期间较短，未对公司正常生产经营活动造成重大影响。



六、备查文件目录



(一)第一届董事会第十一次会议决议；



公告编号：2017-018



(二)2016年年度股东大会决议；



特此公告。



河南桂祥电力工程股份有限公司



董事会



2017年10月23日




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