公告日期：2017-05-16

证券代码：834969 证券简称：桂祥电力 主办券商：申万宏源



河南桂祥电力工程股份有限公司



2016年年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长吴家银



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，



持有表决权的股份8,565,000股，占公司股份总数的61.18%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》；



1.议案内容



议案内容详见2017年4月12日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 8,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



无



（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》；



1.议案内容



议案内容详见2017年4月12日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 8,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》；



1.议案内容



议案内容详见2017年4月12日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 8,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



无



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》;



1、议案内容



议案内容详见2017年4月12日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 8,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



无



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》；



1.议案内容



议案内容详见2017年4月12日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 8,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



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