公告日期：2017-04-12

证券代码：834969 证券简称：桂祥电力 主办券商：申万宏源



河南桂祥电力工程股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



河南桂祥电力工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月10日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月28日以电话和书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由吴家银董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请股



东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审



议；



议案内容：



为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：



经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(八)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，



并提请股东大会审议；



公司预计2017年度日常性关联交易情况如下：



关联交易对 关联交易 预计交易



关联关系



象名称 性质 金额



吴家银 吴家银系公司董事长、总经理、控 财务资助 1000万元



股股东、实际控制人



本议案涉及关联交易，关联董事吴家银回避表决。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（九）审议通过《关于补充确认公司关联方为公司银行续贷提供反担保的议案》，并提请股东大会审议：



议案内容：为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，补充公司流动资金，公司向中国银行申请续贷800万元流动贷款，期限一年。公司为了取得该借款与河南丰绅投资担保有限公司签订担保合同, 公司控股股东、实际控制人吴家银为该担保合同提供反担保,与丰绅公司签订《借款担保服务合同》。现对该关联交易予以补充确认。



本议案涉及关联交易，关联董事吴家银回避表决。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（十）审议通过《关于补充确认吴树堂、吴仕俊与公司发生偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；



吴树堂、吴仕俊为公司实际控制人吴家银亲属，2016年度与公



司发生非经常性资金往来，2016年度内向公司借款累计发生额如下



（单位元）：



占用者 占用形式 占用性质 ……
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