公告日期：2017-02-06

公告编号：2017-003



证券代码：834969 证券简称：桂祥电力 主办券商：申万宏源



河南桂祥电力工程股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月4日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长吴家银



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份8,241,000股，占公司股份总数的58.86%。



二、议案审议情况



（一）审议《关于修改公司经营范围的议案》；



1、议案内容



公司已于2017年1月16日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-002），本次会议的内容参见上述公告。



公告编号：2017-003



2、议案表决结果



同意股数8,241,000股，占出席会议有效表决权数100.00%；反



对股数0股，占出席会议有效表决权数0.00%；弃权股数0股，占出



席会议有效表决权数0.00%。



3、回避表决情况



本议案审议事项不涉及关联交易。



（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》；



1、议案内容



公司已于2017年1月16日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-002），本次会议的内容参见上述公告。



2、议案表决结果



同意股数8,241,000股，占出席会议有效表决权数100.00%；反



对股数0股，占出席会议有效表决权数0.00%；弃权股数0股，占出



席会议有效表决权数0.00%。



3、回避表决情况



本议案审议事项不涉及关联交易。



（三）审议《关于授权董事会办理本次工商变更登记事宜的议案》；1、议案内容



公司已于2017年1月16日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-002），本次会议的内容参见上述公告。



2、议案表决结果



同意股数8,241,000股，占出席会议有效表决权数100.00%；反



对股数0股，占出席会议有效表决权数0.00%；弃权股数0股，占出



公告编号：2017-003



席会议有效表决权数0.00%。



3、回避表决情况



本议案审议事项不涉及关联交易。



三、备查文件目录



公司《2017年第一次临时股东大会会议决议》；



特此公告。



河南桂祥电力工程股份有限公司



董事会



2017年2月6日




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