公告日期：2016-04-15

公告编号：2016-005

证券代码：834969 证券简称：桂祥电力 主办券商：申万宏源

河南桂祥电力工程股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议将于2016年5月18日上午9:00-11:30召开。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的尤扬律师事务所律师。

公告编号：2016-005

（七）会议地点

河南桂祥电力工程股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2015年度董事会工作报告》；

（二）审议《2015年度监事会工作报告》；

（三）审议《2015年度报告及摘要》；

（四）审议《2015年度财务决算报告》；

（五）审议《2015年度利润分配方案》；

（六）审议《2016年度财务预算报告》；

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

的议案》；

(八)审议《关于公司2015年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

(九)审议《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

(十)审议《关于公司对外担保的议案》；

(十一) 审议《关于补充确认2015年度关联方资金拆借的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

公告编号：2016-005

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间: 2016年5月17日

（三）登记地点: 河南桂祥电力工程股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈伟

地址：新乡市牧野区栗屯村村委会西邻公司办公室

电话：18568255598

传真：0371-2671616

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

（三）会议材料备于董事会办公室。

（四）临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《河南桂祥电力工程股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

（二）《河南桂祥电力工程股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

（三）《河南桂祥电力工程股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告

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