公告日期：2019-12-23

公告编号：2019-023

证券代码：834958 证券简称：华夏检验 主办券商：东吴证券
江苏华夏检验股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 10,666,666 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向江苏张家港农村商业银行申请借款的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见2019年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2019-023

台上发布的《关于向银行申请借款的公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东江苏华夏国际货运代理有限公司、上海海仕实业有限公司、宋建国、徐伟忠回避表决。
三、备查文件目录
1、《2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏华夏检验股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 23 日

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