公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-020

证券代码：834958 证券简称：华夏检验 主办券商：东吴证券
江苏华夏检验股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长宋建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向江苏张家港农村商业银行申请借款的议案》
1.议案内容：
根据经营发展需要，公司拟向江苏张家港农村商业银行申请借款，借款金额为人民币 10,000,000 元,同时以公司的在建工程、土地和不动产进行抵押担保。本次借款由江苏华夏国际货运代理有限公司、上海海仕实业有限公司、徐伟忠、宋建

公告编号：2019-020

国提供保证担保，关联担保额度已经公司第二届董事会第三次会议及 2018 年度股东大会审议。本次借款的具体贷款期限、贷款利率等以实际签署的合同为准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易，关联董事徐伟忠、宋建国回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《第二届董事会第六次会议决议》

江苏华夏检验股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日

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