公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-036

证券代码：834958 证券简称：华夏检验 主办券商：东吴证券

江苏华夏检验股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋建国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份



公告编号：2018-036

总数10,666,666股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



提名宋建国、徐伟忠、朱远见、沈建惠、李小花为股份公司第二届董事会董事候选人。以上董事候选人均为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果：



同意股数10,666,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司非职工监事换届选举的议案》

1.议案内容：



提名方海燕、黄英为第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第二届监事会。以上监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第二届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。





公告编号：2018-036

同意股数10,666,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于修订公司内控制度的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及公司的实际情况，现拟对内控制度中关于股东大会、董事会及总经理审批权限相关条款做相应修改。

2.议案表决结果：



同意股数10,666,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及公司的实际情况，现拟对《公司章程》中关于股东大会、董事会审批权限相关条款做相应修改。

2.议案表决结果：



同意股数10,666,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2018-036

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

1、《2018年第三次临时股东大会决议》



江苏华夏检验股份有限公司

董事会


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