公告日期：2018-04-12

公告编号：2018-017



证券代码：834958 证券简称：华夏检验 主办券商：东吴证券



江苏华夏检验股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月3日09:00



结束时间： 2018年5月3日11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-017



本次股东大会的股权登记日为2018年4月25日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



2、《关于2017年度财务决算报告的议案》；



3、《关于2018年度财务预算报告的议案》；



4、《关于2017年度利润分配方案的议案》；



5、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；



6、《关于续聘会计师事务所的议案》；



7、《关于公司2017年度审计报告的议案》；



8、《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》；



9、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出
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