公告日期：2018-02-06

公告编号：2018-010



证券代码：834958 证券简称：华夏检验 主办券商：东吴证券



江苏华夏检验股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月6日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：宋建国



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2018-010



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更经营范围的议案》



1、议案内容



公司经营范围变更为“商品（化工品、油品、矿产品、金属材料、粮食等）检验检测、环境检测监测与评价、职业卫生检测与评价、安全检验检测与评价、泄漏检测与修复、排污核算与申报、竣工验收、防雷装置检测、计量测试校准、罐（舱）容标定、润滑油监测、保险公估、监装监卸、船舶承退租检验及检验软硬件技术开发服务。”2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于股票发行方案的议案》



1、议案内容



公司拟发行不超过 66.67 万股普通股股份，发行价格为人民币



6.00 元/股，预计募集资金不超过人民币 400 万元。具体内容详见



2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上



发布的《股票发行方案（更正后）》（公告编号：2018-006）。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2018-010



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1、议案内容



公司拟发行不超过66.67万股普通股股份，融资额不超过400万



元（含400万元）。公司与拟发行对象签订附生效条件的《股份认购



协议》，该等协议经公司董事会及股东大会批准后生效。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



由于本次股票发行、经营范围变更，而需对《公司章程》中涉及的经营范围、注册资本、股份数额和股东情况等相应条款予以修改。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



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