公告日期：2018-01-23

公告编号：2018-005



证券代码：834958 证券简称：华夏检验 主办券商：东吴证券



江苏华夏检验股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月12日，邮件和电话。



2、会议召开时间：2018年1月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长宋建国



6、会议主持人：董事长宋建国



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-005



（一）审议通过《关于变更股票发行方案的议案》



1、议案内容



公司拟发行不超过 66.67 万股普通股股份，发行价格为人民币



6.00元/股，预计募集资金不超过人民币400万元。由于发行对象发



生变更，需变更股票发行方案。具体内容详见《江苏华夏检验股份有限公司股票发行方案》（更正后）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



由于原股票发行方案尚未经股东大会通过，故股东大会需对变更后的股票发行方案进行决议。



（二）审议通过《关于重新签署附生效条件的<股份认购协议>的议



案》



1、议案内容



公司拟发行不超过66.67万股普通股股份，融资额不超过400万



元（含400万元）。公司将与拟发行对象签订附生效条件的《股份认



购协议》。该等协议经公司董事会及股东大会批准后生效。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2018-005



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



由于原股份认购协议尚未经股东大会通过，故股东大会需对重新签署后的《股份认购协议》的议案进行决议。



（三）审议通过《关于延期召开股东大会的议案》



1、议案内容



公司于2018年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《2018年第二次临时



股东大会通知公告》（公告编号：2018-003），披露公司原拟于 2018



年1月29日召开2018年第二次临时股东大会。因股票发行对象发生



变更，现经公司董事会研究决定，将2018年第二次临时股东大会召



开时间延期至2018年2月5日。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



1、《第一届董事会第十七次会议决议》




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