公告日期：2017-12-21

公告编号：2017-028



证券代码：834958 证券简称：华夏检验 主办券商：东吴证券



江苏华夏检验股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月12日，邮件和电话。



2、会议召开时间：2017年12月21日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长宋建国



6、会议主持人：董事长宋建国



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-028



（一）审议通过《关于取消购买房产的关联交易议案》



1、议案内容



因战略计划的调整，综合公司对资金及实际运营等方面的考量，经与各方友好协商一致，拟取消向关联方宋建国、徐伟忠购买其名下位于张家港长江润发国际大厦A座605室、608室两套房产，本次取消购买房产对公司正常经营无影响。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事宋建国、徐伟忠回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会



的议案》



1、议案内容



公司董事会提请于2018年1月8日召开2018年第一次临时股



东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：

……


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