公告日期：2018-04-23

证券代码：834957 证券简称：上海凯鑫 主办券商：长江证券



上海凯鑫分离技术股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



2018年 4月 20 日,上海凯鑫分离技术股份有限公司(以下简称



“公司”)召开第一届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。公司召开本次股东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年 5月 14日 14时 00分



结束时间： 2018年 5月 14日 16时 00分



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、嘉源律师事务所见证律师。



（七）会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888号 6幢 5 层公司会



议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》；



（二）审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；



（三）审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》；



（四）审议《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》；



（五）审议《关于公司<2018年度经营和投资计划>的议案》；



（六）审议《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》；



（七）审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；



（八）审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；



（九）审议《关于前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整的议案》；



（十）审议《关于更正2015年年度报告和2016年年度报告的议



案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。



（二）登记时间: 2018年5月11日



（三）登记地点



上海浦东新区新金桥路 1888号 6幢 5 层公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



上海浦东新区新金桥路 1888号 6幢 5层



联系电话：021-61638525



联系人：邵蔚



传真：021-61638527



（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。



（三）临时提案



请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《上海凯鑫分离技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》



（二）《上海凯鑫分离技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》



上海凯鑫分离技术股份有限公司



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