公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-008



证券代码：834957 证券简称：上海凯鑫 主办券商：长江证券



上海凯鑫分离技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月25日



2、会议召开地点：上海浦东新区新金桥路 1888号 6幢 5层



公司会议室。



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长葛文越先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2018年 1月 10 日在全国股份转让系统公司指定的



信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2018-008



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份47,833,466股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展及生产经营需要，2018 年度公司日常性关联



交易预计不超过 3,000 万元。关联交易内容为宜宾雅泰生物科技有



限公司向公司采购膜分离系统集成装置、膜元件及备品备件。宜宾雅泰生物科技有限公司系公司参股公司，公司持有其 16.75% 股份，上述事项构成关联交易。



详见公司2018年1月10日发布于全国中小企业股份转让系统



信息平台（www.neeq.com.cn）的《上海凯鑫分离技术股份有限公司预计 2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。2、议案表决结果：



同意股数47,833,466股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



四、备查文件目录



（一）《上海凯鑫分离技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大



会决议》



公告编号：2018-008



上海凯鑫分离技术股份有限公司



董事会



2018年1月26日




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