公告日期：2018-01-10

公告编号：2018-006



证券代码：834957 证券简称：上海凯鑫 主办券商：长江证券



上海凯鑫分离技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



2018年 1月 8 日,上海凯鑫分离技术股份有限公司(以下简称



“公司”)召开第一届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。公司召开本次股东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年 1月 25日 14时 00分



结束时间： 2018年 1月 25日 16时 00分



（五）会议召开方式：现场方式。



公告编号：2018-006



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月19日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888号 6幢 5 层公司会



议室。



二、会议审议事项



（一）《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其 公告编号：2018-006



代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。



（二）登记时间: 2018年1月22日



（三）登记地点



上海浦东新区新金桥路 1888号 6幢 5 层公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



上海浦东新区新金桥路 1888号 6幢 5层



联系电话：021-61638525



联系人：邵蔚



传真：021-61638527



（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《上海凯鑫分离技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会决议》



上海凯鑫分离技术股份有限公司



董事会



2018年1月10日




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