公告日期：2017-11-29

公告编号：2017-087

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证券代码：834957 证券简称：上海凯鑫 主办券商：长江证券

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2017 年第十次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第十次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2017 年 11 月 27 日,上海凯鑫分离技术股份有限公司(以下简

称“公司” )召开第一届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关

于提请召开 2017 年第十次临时股东大会的议案》。公司召开本次股

东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 14 日 14 时 00 分

结束时间： 2017 年 12 月 14 日 16 时 00 分

（五）会议召开方式：现场方式。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 10 日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会

议室。

二、会议审议事项

（一）《关于增加公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金

投资项目及其可行性分析报告的议案》

议案（一）由第一届董事会第十九次会议审议通过提交，详见 2017

年 8 月 11 日 发 布 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 平 台

（www.neeq.com.cn）的《上海凯鑫分离技术股份有限公司第一届董

事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-057）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人

身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，

应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账

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户卡和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行

事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人

身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明

书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户

卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其

代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构

股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副

本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间: 2017 年 12 月 12 日

（三）登记地点

上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层

联系电话：021-61638525

联系人：邵蔚

传真：021-61638527

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《上海凯鑫分离技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会

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议决议》

上海凯鑫分离技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日


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