公告日期：2017-10-30

公告编号：2017-080



证券代码：834957 证券简称：上海凯鑫 主办券商：长江证券



上海凯鑫分离技术股份有限公司



2017年第九次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月27日



2、会议召开地点：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司



会议室。



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长葛文越先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年10月12日在全国股份转让系统公司指定的信



息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-080



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份47,833,466股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于补充预计2017年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



公司于2016年12月26日召开第一届董事会第十次会议，审议



通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，预计公司2017



年度将与关联方宜宾雅泰生物科技有限公司（以下简称“宜宾雅泰”）发生日常性关联交易总额不超过人民币1,000万元。



现根据公司业务发展需要，对2017年度日常性关联交易进行补



充预计：公司预计2017年度与关联方宜宾雅泰增加日常性关联交易



金额不超过人民币1,000万元。详见公司2017年10月12日发布于



全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《上海凯鑫分离技术股份有限公司关于补充预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-077）。



2、议案表决结果：



同意股数15,867,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公司股东葛文越回避表决;公司股东刘峰、申雅维、杨昊鹏、杨旗、邵蔚与股东葛文越签署《一致行动协议》,上海济谦投资管理合 公告编号：2017-080



伙企业系由葛文越作为执行事务合伙人的股东,上述股东回避表决,回避表决的股东共持公司股份 31,965,764 股,占公司股份总数的66.83%。



四、备查文件目录



（一）《上海凯鑫分离技术股份有限公司2017年第九次临时股东大会



决议》



上海凯鑫分离技术股份有限公司



董事会



2017年10月30日




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