公告日期：2017-10-12

公告编号： 2017-078

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证券代码： 834957 证券简称： 上海凯鑫 主办券商： 长江证券

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2017 年第九次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第九次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

2017 年 10 月 11 日,上海凯鑫分离技术股份有限公司(以下简

称“公司” )召开第一届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关

于提请召开 2017 年第九次临时股东大会的议案》。公司召开本次股

东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 10 月 27 日 14 时 00 分

结束时间： 2017 年 10 月 27 日 16 时 00 分

（五） 会议召开方式： 现场方式。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 20 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会

议室。

二、 会议审议事项

（一）《 关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人

身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，

应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账

户卡和代理人身份证原件及复印件； 3、由法定代表人/负责人/执行

事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人

身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明

书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户

卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其

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代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构

股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副

本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二） 登记时间: 2017 年 10 月 25 日

（三） 登记地点

上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层

联系电话： 021-61638525

联系人：邵蔚

传真： 021-61638527

（二） 会议费用： 与会股东交通费和餐费自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

（一）《上海凯鑫分离技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会

议决议》

上海凯鑫分离技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日


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