公告日期：2017-08-28

公告编号： 2017-062

证券代码： 834957 证券简称： 上海凯鑫 主办券商： 长江证券

上海凯鑫分离技术股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 22 日，电话通知方式。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 26 日

3、 会议召开地点： 上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公

司会议室

4、 会议召开方式： 现场方式

5、 会议召集人： 董事会

6、 会议主持人： 董事长葛文越先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及《公司董事

会议事规则》等有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-062

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>的议案》

1、 议案内容

根据公司 2017 年半年度各项经营活动，董事会拟定了《 2017 年

半年度报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海凯鑫分离技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议

决议》

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日


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