公告日期：2017-08-11

证券代码：834957 证券简称：上海凯鑫 主办券商：长江证券



上海凯鑫分离技术股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月5日，电话通知方式



2、会议召开时间：2017年8月9日



3、会议召开地点：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公



司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长葛文越先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司对外设立全资子公司的议案》



1、议案内容



公司拟设立全资子公司启东凯鑫环保科技有限公司（具体以工商核名为准），作为公司智能环保装备研发与生产中心，注册地为江苏省南通启东市滨海工业园，注册资本为人民币1000万元。经营范围为：分离技术的开发，环保设备的生产组装、通用设备的研发、安装、调试和销售及相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、环保建设工程专业施工、自有设备租赁，从事货物与技术的进出口业务。（具体以工商部门核准登记为准）



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》及《公司对外投资制度》，本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司计划购买土地使用权及（或）房屋所有



权的议案》



1、议案内容



为更好的实现公司发展与运营目标，公司拟出资不超过人民币3000万元，用于购买土地使用权及（或）房屋所有权，以满足公司未来生产发展需要。公司董事会授权公司管理层全权办理本次土地使用权及（或）房屋所有权购买的相关具体事宜（包括确定选址、确定购买面积和购买价格等）及签署相关协议。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》及《公司对外投资制度》，本议案无需提交东大会审议。



（三）审议通过《关于增加公司首次公开发行人民币普通股（A股）



募集资金投资项目及其可行性分析报告的议案》



1、议案内容



公司于2017年5月4日召开的2017年第五次临时股东大会审



议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资



项目及其可行性分析报告的议案》。现根据公司业务发展需要，经充分调研，拟新增一个“膜分离系统集成装置产业化建设项目”的募投项目，其他募集资金投资项目不变。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。



4、提交股东大会表决情况：



本议案已经独立董事发表了独立意见，尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《上海凯鑫分离技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》



特此公告。



上海凯鑫分离技术股份有限公司



董事会



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