公告日期：2022-05-20

广州善元堂健康科技股份有限公司

章程

二○二二年四月


目 录


第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份......5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......17
第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32
第一节 财务会计制度...... 32
第二节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通知...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34
第一节 合并、分立、增资和减资...... 35
第二节 解散和清算...... 35
第十一章投资者关系管理......37
第十二章 修改章程...... 39

第十三章 信息披露...... 39
第十四章 附则...... 40

第一章 总则

第一条 为维护广州善元堂健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称《治理规则》)和全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 “全国股转公司”)自律管理制度及其他有关法律法规，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。公司由【广州善元堂医药科技有限公司】依法以整体变更方式设立，广州善元堂医药科技有限公司变更前的原有股东即为公司发起人。

第三条 公司注册名称：广州善元堂健康科技股份有限公司。

第四条 公司住所为广州市白云区钟落潭镇大纲领越秀工业园街 10 号 101
厂。

第五条 公司注册资本为人民币 49,809,950 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益，由此给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监。


第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，运用科学合理的经营观念和管理办法，使公司获得良好的经济效益，使全体股东获得满意的收益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：主营项目：研究和试验发展。
一 般经营项目：针纺织品销售; 鞋帽批发; 化妆品零售; 化妆品批发; 卫生用
品和一次性使用医疗用品销售; 第二类医疗器械销售; 商务代理代办服务；许可经营项目：药品生产; 保健食品生产; 饮料生产; 食品小作坊经营; 食品经营（销售预包 装食品）。（以经工商行政管理部门核准 登记的经营范围为准）。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司股票采用记名方式。公司发行的股票，以人民币标明面值，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。……
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