公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-007



证券代码：834955 证券简称：永威安防 主办券商：中投证券



河南永威安防股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月26日



2.会议召开地点：河南永威安防股份有限公司四楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长任太平



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



出席本次会议的公司股东及股东代表共 8人，代表股份数



80,212,500 股，占公司总股本的比例为 65.44%。公司董事、监事、



高级管理人员等相关人员列席会议。本次会议由公司董事长任太平主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份80,212,500股，占公司股份总数的65.44%。



公告编号：2018-007



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举刘乐乐先生担任公司监事的议案》



1.议案内容



鉴于公司原监事会主席、监事李宝青女士因个人原因辞职导致公司监事会成员低于法定人数，依据《公司法》及《公司章程》，监事会提名刘乐乐先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之人起至本届监事会任期期满。



2.议案表决结果：



同意股数80,212,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。



三、备查文件目录



《2018年第二次临时股东大会决议》



河南永威安防股份有限公司



董事会



2018年1月26日




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