公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-004



证券代码：834955 证券简称：永威安防 主办券商：中投证券



河南永威安防股份有限公司



第四届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



河南永威安防股份有限公司（下称“公司”）于2018年1月9日



召开公司第四届监事会第三次会议。本次会议应到监事3名，实到监



事3名，均为亲自出席。与会监事确认，其均于2017年12月28日



收悉本次监事会会议召开通知。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。二、 会议表决情况



经监事会审议，依法表决，本次会议通过如下议案：



1、审议通过《关于提名刘乐乐先生担任公司监事的议案》



议案内容：鉴于公司原监事会主席、监事李宝青女士因个人原因辞职导致公司监事会成员低于法定人数，依据《公司法》及《公司章程》，监事会现提名刘乐乐先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之人起至本届监事会任期期满。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。



2、审议通过《关于向董事会提议召开公司2018年第二次临时股



东大会的议案》



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公告编号：2018-004



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。



三、 备查文件



《河南永威安防股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》河南永威安防股份有限公司



监事会



2018年01月09日







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