公告日期：2016-10-19

公告编号： 2016-015
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证券代码： 834950 证券简称： 迅安科技 主办券商： 光大证券
常州迅安科技股份有限公司
关于补充确认偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 关联交易概述
（ 一） 关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
我公司向常州市五环建筑装饰材料有限公司订购 WT 弧形 PC 一批， 合计
345,102.70 元， 用于公司生产经营需要。
（ 二） 关联方关系概述
常州市五环建筑装饰材料有限公司于 1997 年 3 月成立， 注册资本为 50
万， 为公司控股股东、 实际控制人及董事长高为人的哥哥高立人控制的企业， 因
此上述交易构成关联交易。
（ 三） 表决和审议情况
2016 年 10 月 17 日,公司第一届董事会第五次会议审议通过了《 关于补充确
认偶发性关联交易的议案》。
回避表决： 公司董事高为人与本议案存在关联关系， 故回避表决。 表决结果：
4 票同意， 1 票回避， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
（ 四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。
二、 关联方介绍
（ 一） 关联方基本情况
公告编号： 2016-015
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关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
常州市五环建筑装饰
材料有限公司
常州新北区圩
塘集镇
有限公司 高立人
（ 二） 关联关系
公司控股股东、 实际控制人及董事长高为人的哥哥高立人持有常州市五环
建筑装饰材料有限公司 100%的股份。
三、 交易协议的主要内容
根据生产经营需要，公司向常州市五环建筑装饰材料有限公司采购一批 WT
弧形 PC， 2016 年期初至 第一届董事会第五次会议通知发出日（ 2016 年 10 月
10 日） 发生额合计为： 叁拾肆万伍仟壹佰零贰元柒角零分（ ￥345,102.70 元）。
四、 定价依据及公允性
定价政策和定价依据
上述偶发性关联交易中， 遵守公平、 自愿的商业原则。 不存在损害公司利
益的情况， 对公司持续经营能力、 损益及资产状态无不良影响， 公司独立性没有
因偶发性关联交易受到不利影响， 不存在损害公司及其他股东利益的情况。
五、 该关联交易的必要性及对公司的影响
（ 一） 必要性和真实意图
上述关联交易是公司出于生产经营需要而实施的偶发性关联交易， 具有合
理性与必要性。
（ 二） 本次关联交易对公司的影响
本次关联交易属于偶发性关联交易， 不会对公司的财务状况、 经营成果及
独立性构成重大影响。 根据《 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则
（ 试行）》 的规定， 上述行为构成了公司偶发性关联交易， 应当在董事会审议后
及时提交股东大会审议， 但公司相关人员对有关规定和规则理解不到位， 亦未及
时告知主办券商， 导致未及时进行审议并公告， 公司治理及信息披露工作有待完
善。
六、 备查文件目录
公告编号： 2016-015
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《 常州迅安科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
常州迅安科技股份有限公司
董事会
2016 年 10 年 19 日
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