公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-062

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以书面结
合通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席林星星女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江晨泰科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。


公告编号：2024-062

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官
网发布的《浙江晨泰科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（报告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。
浙江晨泰科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 13 日

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