公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-061

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以书面结合
通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李泽伟先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江晨泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。


公告编号：2024-061

董事咸庶光、李俊明、苏忠秦、黄庆伟、杜翔、李梦鹭因个人原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官
网发布的《浙江晨泰科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（报告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏忠秦、杜翔、李俊明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过 《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议
案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 11 月 29 日下午 13:00 在温州空港新区滨
海五道 777 号公司一楼会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。具
体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网发布
的《浙江晨泰科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大

公告编号：2024-061

会通知公告》（报告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。
浙江晨泰科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日

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