公告日期：2024-04-26

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨泰科技股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：


√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。本次会议公司 同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决票出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 13:00

2、 网络投票起止时间：2024 年 5 月 22 日 15:00—2024 年 5 月 23
日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情
况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834948 晨泰科技 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京中伦文德（杭州）律师事务所张彦周、陈宏杰律师。（七） 会议地点

温州市龙湾区空港新区滨海五道 777 号浙江晨泰科技股份有限公司一楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统 指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-029）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 030）。
（二）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事会对公司 2023 年的整体经营情况进行总结，全年董事会紧紧围绕公司发展战略，坚持突出重点，着力抓顶层设计、抓方向把控，带领经营层不断开拓进取，在市场开拓、科技创新、公司治理等方面均实现了新的突破，较好地完成了全年经营目标，有效的发挥了董事会的领导作用。

（三）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会全体监事在 2023 年度紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。结合 2023 年公司监事会工作完成情况拟定《2……
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