公告日期：2024-04-26

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面结合
通讯方式发出。
5.会议主持人：董事长李泽伟先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江晨泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。（二） 会议出席情况


会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

董事杜翔、苏忠秦、李俊明、黄庆伟、咸庶光因个人原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-029）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏忠秦、杜翔、李俊明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会对公司 2023 年的整体经营情况进行总结，全年董事会紧紧围绕公司发展战略，坚持突出重点，着力抓顶层设计、抓方向把控，带领经营层不断开拓进取，在市场开拓、科技创新、公司治理等方面
均实现了新的突破，较好地完成了全年经营目标，有效的发挥了董事会的领导作用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

总经理对公司 2023 年工作开展情况进行总结、分析，对下一年度工作计划与目标做出规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司独立董事<2023 年度述职报告>的议案》1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年的经营情况，公司编制 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营目标，公司编制 2024 年度财务预算报
告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司<2023 年度财务报表及审计报告>的议案》
1.议案内容：

本公司 2023 年度的审计报告已经编制完毕，现拟申请报出。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议……
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