公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-014

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：东兴证券
浙江晨泰科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以书面结合
通讯方式发出。
5.会议主持人：项超先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江晨泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。


公告编号：2024-014

董事苏忠秦、杜翔、李俊明、咸庶光、黄庆伟因个人原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，现第五届董事会全体董事共同选举李泽伟先生为公司董事长，任期三年，
自 2024 年 3 月 8 日起至第五届董事会任期届满。详见公司 2024 年 3
月 11 日 在 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号:2024-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员及其主任委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司内部相关制度的规定，董事会选举战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员及主任委员。各委员会人员组成如下：


公告编号：2024-014

1、战略委员会由【李泽伟、林明光、项超】3 名董事组成，其中【李泽伟】为主任委员。

2、提名委员会由【杜翔、李俊明、李泽伟】3 名董事组成，其中【杜翔】为主任委员。

3、审计委员会由【苏忠秦、杜翔、林明光】3 名董事组成，其中【苏忠秦】为主任委员。

薪酬与考核委员会由【李俊明、苏忠秦、李梦鹭】3 名董事组成，其中【李俊明】为主任委员。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师及财务总监相关情况如下:

1、聘任林明光先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、聘任项超先生为公司总工程师，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。


公告编号：2024-014

3、聘任黄振横先生为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4、聘任刘光先生为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

5、聘任孙东玉女士为公司财务总监，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号:……
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