公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-003

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：东兴证券
浙江晨泰科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 3 日以书面结合
通讯方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席王仁玉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江晨泰科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。


公告编号：2024-003

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江晨泰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
浙江晨泰科技股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。