公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-031
证券代码：834941 证券简称：希锐科技 主办券商：东吴证券
东莞市希锐自动化科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年临时股东大会第三次会议于2018年8月22日审议并通过：

选举邓茜、李艳、施利强、邓志坚、程鹏为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月22日审议并通过：

选举邓茜为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议之日起生效。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由邓茜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事邓茜、李艳、施利强、邓志坚、程鹏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：


公告编号：2018-031
本次董事换届不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《东莞市希锐自动化科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
《东莞市希锐自动化科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

东莞市希锐自动化科技股份有限公司
董事会

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